Некоммерческое банковское общество, 360-е по РФ, осталось без лицензии

Некоммерческое банковское общество Новости

У «Русского финансового общества», занимавшегося выдачей кредитов, была отозвана регулятором лицензия. В 2019-м году Штаты наложили санкции на эту организацию из-за связей с КНДР.

Организация, являющаяся некоммерческим обществом и ведущая деятельность в столице, осталась без лицензии. Такие сведения предоставили в представители пресс-службы Центробанка. В национальном рейтинге она занимала 360 место.

Причиной таких действий со стороны регулятора явилось то, что организация нарушила законодательные требования, касающиеся противодействию легализации преступных денег. Некоммерческое общество было зафиксировано в расчетах игроков с нелегальными игровыми заведениями и букмекерами. Ей вменялись сомнительные сделки по выводу наличности в другие страны и именуемая как «обнал» деятельность в теневом экономическом секторе.

Компанией владеют ООО «Шлюз-авто», доля предприятия составляет 96%, и Павел Абрамов (его доля 4%). Павлу Абрамову принадлежит и 42% ООО «Шлюз-Авто».

Ранее некоммерческое общество уже отметилось санкциями со стороны Соединенных Штатов из-за связей с КНДР.

Самое интересное об инвестициях собрано на Tactic Invest. Узнавайте новое и делитесь своим мнением!

Оцените статью
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Поделиться с друзьями
TacticInvest
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.