У «Русского финансового общества», занимавшегося выдачей кредитов, была отозвана регулятором лицензия. В 2019-м году Штаты наложили санкции на эту организацию из-за связей с КНДР.
Организация, являющаяся некоммерческим обществом и ведущая деятельность в столице, осталась без лицензии. Такие сведения предоставили в представители пресс-службы Центробанка. В национальном рейтинге она занимала 360 место.
Причиной таких действий со стороны регулятора явилось то, что организация нарушила законодательные требования, касающиеся противодействию легализации преступных денег. Некоммерческое общество было зафиксировано в расчетах игроков с нелегальными игровыми заведениями и букмекерами. Ей вменялись сомнительные сделки по выводу наличности в другие страны и именуемая как «обнал» деятельность в теневом экономическом секторе.
Компанией владеют ООО «Шлюз-авто», доля предприятия составляет 96%, и Павел Абрамов (его доля 4%). Павлу Абрамову принадлежит и 42% ООО «Шлюз-Авто».
Ранее некоммерческое общество уже отметилось санкциями со стороны Соединенных Штатов из-за связей с КНДР.
Самое интересное об инвестициях собрано на Tactic Invest. Узнавайте новое и делитесь своим мнением!
